Бұл туралы қаржы вице-министрі Ержан Біржанов айтты.

Адамдардың аударымдары мына үш талап сақталмаса ғана бақылауға алынады:

-жүз түрлі адамнан ақша түссе;

-жүз адам бір адамға үш ай қатарынан ақша аударса;

-аударылған ақша сомасы 1 млн 20 мың теңгеден асса.

Тексеріс жүргізілуі үшін осы үш критерий де қатар келуі тиіс.