Шымкент қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті прокуратурамен бірлесіп "Аяла Голд" атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Тергеу мәліметтері бойынша, ұйымдастырушылар зергерлік бұйымдар сатылымының…
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Аяла Голд" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Қаржы пирамидасы зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрінген.…
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті Ansar Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты , — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Өздерін зергерлік бұйымдар сатумен айналысатын компания ретінде…
Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ мен «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара…
Орал тұрғындарына лицензиясыз микроқаржы қызметін көрсеткендерге қатысты тергеу жүргізіліп жатыр, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Бес жыл бойы күдіктілер "Жылдам ақша" деген атаумен кеңінен…
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша…
Білім беру ұйымындағы жемқорлықты Қаржылық мониторинг агенттігі анықтады. ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елорда әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School" халықаралық…
Елімізде 5 микроқаржылық ұйымның жұмысы тоқтатылды. Аталған қаржылық ұйымдардан 300 мыңнан астам азамат зардап шеккен, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. ҚР ҚМА заңды айналып өтетін…
Ақтау қаласында ерлі-зайыптылар Instagram, TikTok және Telegram желілерінде 850 мыңнан астам оқырмандарының арасында ауқымды онлайн-лотереялар ұйымдастырған. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлім етті, деп…
Күдіктілерге қатысты үйқамақ ретіндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қаржылық мониторинг агенттігі "HRT" атауымен белгілі қаржы пирамиданың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. Ұйымдастырушылар азаматтарға заңды…
